Звіт про людину
Перевірка репутації контрагента, пошук слабких місць в репутації конкурента, перевірка минулого людини, збір компрометувальної інформації, розслідування шахрайства, скринінгові перевірки співробітників, відбір претендентів при найманні на роботу тощо.
Задачі
Оцінка ризиків партнерства, укладення угод, негативних аспектів співпраці
Дослідження зв’язків людини з іншими учасниками ринку, афілійованими особами
Інформація про стан справ людини, її майнові й кредиторські активи
Юридична інформація про бізнес-проєкти, законність діяльності та можливі схеми шахрайства
Професійна оцінка аналітиків щодо доцільності укладання угоди, початку партнерства, інвестиції в проєкт або організацію
Дослідження майнових активів та юридичних форм оформлення бізнесів через наближених осіб
Чому Molfar?
Ми використовуємо доступ до адміністративних баз даних, інформацію від інсайдерів, автоматичний збір великих масивів даних, сек’юрне дослідження соцмереж та інших відкритих джерел інформації.
Послуги Molfar є конфіденційними – встановити факт пошуку, замовника послуги чи її виконавця неможливо.
Етапи роботи
дослідження
Спершу нам треба зрозуміти завдання і провести попереднє дослідження – це швидко і безплатно. Ми не беремо проєкти, які не зможемо виконати.
умов
Встановлюємо, чи можемо гарантувати вам очікуваний результат – погоджуємо точну суму, час виконання та деталі. Якщо все влаштовує, приймаємо оплату і беремось до праці.
роботи
Віддаємо матеріали розслідування в узгоджені терміни, чекаємо вашого фідбеку. Потім допрацьовуємо матеріали та фіналимо результат. Ми відкриті співпрацювати й надалі, тож підтримуємо контакт і швидко реагуємо на ваші запити.
Що входить у звіт?
- Біографія з подробицями життя.
- Поточна діяльність, історична довідка.
- Окремо про проєкти людини, юридичні особи.
- Схеми шахрайства, відмивання грошей або податкових махінацій.
- Фінансові показники діяльності, майно у володінні, оцінка наявних активів.
- Негатив: зв’язки з підсанкційними країнами чи особами, представниками кримінального світу, судові провадження, публічні скандали, образ життя тощо.
Наші розслідування
This is some text inside of a div block.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
This is some text inside of a div block.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
This is some text inside of a div block.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
