Звіт про компанію
Корпоративна розвідка, pre due diligence, комплексна перевірка приватного капіталу, перевірка репутації контрагента, пошук слабких місць в репутації конкурентна, перевірка минулого компанії та її стратегічних цілей, збір компрометувальної інформації, розслідування корпоративного шахрайства.
Задачі
Отримання інформації про реальний стан компанії, включно з інсайдами від працівників та контрагентів
Перевірка топменеджменту компанії, їх образу життя та звичок, встановлення пов’язаних осіб, довірених осіб, перевірка юридичної причетності родичів до управління/володіння компанією
Історична довідка про компанію, експертна оцінка виду діяльності, ринкової позиції, потенціалу розвитку та модернізації, дослідження шляхів розвитку компанії.
Повний огляд юридичної інформації про компанію, пошук офшорних активів та прихованих зв’язків з іншими компаніями, встановлення походження капіталу
Точний розрахунок вартості активів компанії, залучених та наданих інвестицій, відстеження всіх фінансових операцій за певний період, дослідження випадків реорганізації прав власності тощо
Дослідження згадок в ЗМІ, скандалів, медійних випадків, причетності афілійованих осіб до підсанкційних контрагентів, інвесторів, схематичне відновлення взаємозв’язків пов’язаних з компанією осіб
Чому Molfar?
Ми використовуємо доступ до адміністративних баз даних, інформацію від інсайдерів, автоматичний збір великих масивів даних, сек’юрне дослідження соцмереж та інших відкритих джерел інформації.
Послуги Molfar є конфіденційними – встановити факт пошуку, замовника послуги чи її виконавця неможливо.
Етапи роботи
дослідження
Спершу нам треба зрозуміти завдання і провести попереднє дослідження – це швидко і безплатно. Ми не беремо проєкти, які не зможемо виконати.
умов
Встановлюємо, чи можемо гарантувати вам очікуваний результат – погоджуємо точну суму, час виконання та деталі. Якщо все влаштовує, приймаємо оплату і беремось до праці.
роботи
Віддаємо матеріали розслідування в узгоджені терміни, чекаємо вашого фідбеку. Потім допрацьовуємо матеріали та фіналимо результат. Ми відкриті співпрацювати й надалі, тож підтримуємо контакт і швидко реагуємо на ваші запити.
Що входить у звіт?
- Історична довідка про компанію з подробицями життя керівників, топменеджерів та осіб, що приймають рішення.
- Поточна діяльність компанії, розпочаті проєкти, оцінка їх ефективності, завершені проєкти, підрахунок кількісних змін активів компанії.
- Юридична інформація про компанію, комплексне дослідження схем володіння/управління активами компанії.
- Схеми шахрайства, відмивання грошей або податкових махінацій.
- Фінансові показники діяльності, майно у розпорядженні компанії, оцінка наявних активів та їх валідності.
- Негатив: зв’язки з підсанкційними країнами чи особами, представниками кримінального світу, судові провадження, публічні скандали, образ життя топів компанії тощо.
