Звіт про людину
Перевірка репутації контрагента, пошук слабких місць в репутації конкурента, перевірка минулого людини, збір компрометувальної інформації, розслідування шахрайства, скринінгові перевірки співробітників, відбір претендентів при найманні на роботу тощо.
Задачі
Оцінити всі ризики ймовірного партнерства, угоди з людиною, негативні аспекти співпраці
Дослідити зв’язки людини з іншими учасниками ринку, афілійованими особами
Дізнатися про стан справ людини, її майнові й кредиторські активи
Отримати юридичну інформацію про бізнес-проєкти людини, законність діяльності та можливі схеми шахрайства
Мати професійну оцінку аналітиків щодо доцільності укладання угоди, початку партнерства, інвестиції в проєкт або організацію
Через наближених осіб дослідити майнові активи та юридичні форми оформлення бізнесів: що на кого “записано”, в якій країні у кого будинок, чим цікавляться, де відпочивають, що п’ють тощо.
Чому Molfar?
Ми використовуємо доступ до адміністративних баз даних, інформацію від інсайдерів, автоматичний збір великих масивів даних, сек’юрне дослідження соцмереж та інших відкритих джерел інформації.
Послуги Molfar є конфіденційними – встановити факт пошуку, замовника послуги чи її виконавця неможливо.
Етапи роботи
дослідження
Спершу нам треба зрозуміти завдання і провести попереднє дослідження – це швидко і безплатно. Ми не беремо проєкти, які не зможемо виконати.
умов
Встановлюємо, чи можемо гарантувати вам очікуваний результат – погоджуємо точну суму, час виконання та деталі. Якщо все влаштовує, приймаємо оплату і беремось до праці.
роботи
Віддаємо матеріали розслідування в узгоджені терміни, чекаємо вашого фідбеку. Потім допрацьовуємо матеріали та фіналимо результат. Ми відкриті співпрацювати й надалі, тож підтримуємо контакт і швидко реагуємо на ваші запити.
Що входить у звіт?
- Біографія з подробицями життя.
- Поточна діяльність, історична довідка.
- Окремо про проєкти людини, юридичні особи.
- Схеми шахрайства, відмивання грошей або податкових махінацій.
- Фінансові показники діяльності, майноу володінні, оцінка наявних активів.
- Негатив: зв’язки з підсанкційними країнами чи особами, представниками кримінального світу, судові провадження, публічні скандали, образ життя тощо.
