StopFraud: розслідування щодо порно, гемблінгу та росії

Нещодавно на DOU вийшло розслідування щодо компанії StopFraud. Ми давали коментарі до статті. Ця компанія за дуже хитрою схемою мовчазних ейчарів збирала людей на співбесіди, а потім пропонувала їм займатись модерацією порно-контенту. На цьому історія не закінчується, спеціалісти Molfar вирішили продовжити розслідування щодо діяльності компанії StopFraud.io.

Нам вдалося знайти зв’язки компанії StopFraud.io із російськими бізнесменами, політичними діячами та публічними особами. Також ми довели причетність компанії до групи PVD Technology, що має офіс в Черкасах, і при цьому продовжує співпрацювати з російськими посадовцями. 

Діяльність компанії StopFraud пов’язана з розповсюдженням порно, гемблінгом та політичними інтригами – показуємо хто є кінцевим вигодонабувачем цих активів.

‍👉 Повний текст розслідування доступний за посиланням

‍1. Компанія StopFraud пов’язана з групою PVD Technology, що має офіс в Черкасах

Офіс у Черкасах під ім'ям PVD Technology (домен pvdstudio.com зареєстрований на Zhoselin-Patrick Mandzela, юр. особа PVD раніше у 2013 р. називалася “ЕЙСКІНГ ЛІМІТЕД”).

‍2. Компанії StopFraud та PVD Technology пов'язані з онлайн-казино

Сайт StopFraud.io використовує 5 IP-адрес. Було виявлено, що адреса 52.57.153.71 спільна для stopfraud з онлайн-казино online-gaminator.com, igrovoiklub.com, jackpots-club.com, www.slot-avtomati.com, sloto-maniya.com, vulcan-online-club.com, volcano-casino.com, www.igrovoiklub.com, luxorslots.com, www.igrovoy-avtomat.com, luxorslots-club.com, igrovoy-avtomat.com, slot-avtomati.com.

Імовірно PVD Technology займалася консалтингом у сфері відкриття онлайн казино Gambling-consult.com (сайт зареєстрований на Zhoselin-Patrick Mandzela) та консалтингом у сферах офлайн гемблінгу, нерухомості, агро індустрії в Сербії – As group clients. 

‍3. Власник PVD Technology – Патрік Зіллі – російський підприємець

Реєстратором сайтів mhaff.com, online-gaminator.com та інших онлайн-казино був підприємець та інвестор Zhoselin-Patrick Mandzela / Патрік Зіллі. Mandzela працював (1, 2) в Le Rusteph, яка займалася будівництвом, проектами механізації сільського господарства, пропонувала сервіс Quick service для замовлення та доставки в межах Конго, розробляла електронні платформи для управління архівуванням документів, витратою палива, сервісів голосової пошти та смс-повідомлень (на червень 2022 сайт компанії не працює). 

‍Патрік Зіллі та відносини з Анастасією Міроновою

Під час розслідування нам вдалось з’ясувати, що Патрік Зілла мав відносини із російською бізнесменкою та бьюті-блогером Анастасією Міроновою. Остання має декілька проєктів в рф:

• RNBY – одяг для спорту;
• PREDUBEZHDAI – косметика, парфумерія та предмети одягу;
• MY MISSION – онлайн-тренування і додаток для контролю ваги;
• MY MISSION MIND – проєкт психологічної допомоги “від професіоналів”;
• MY MISSION BEAUTY – косметика та засоби для догляду за тілом.

‍Патрік Зіллі та відносини з проросійськими посадовцями

Патрік Зіллі пов’язаний із російськими бізнесменами, зокрема з головою комітету із зовнішніх зв'язків Санкт-Петербурга Григор'євим Євгеном Дмитровичем, послом Республіки Конго у Москві, Давидом Мадукою, та президентом республіки Конго, уряд якої ветував запровадження санкцій проти росії в ООН через збройну агресію росії проти України.

Команда Molfar вважає, що серед порно, гемблінгу та зв'язками з рф, найгірше – це зв'язки з рф. Саме тому компанії StopFraud та PVD Technology не просто провадять незаконну діяльність на території Україні, але є такими, що становлять небезпеку для суверенної України.